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得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

发布时间:2022-05-15 06:21:59 来源:环球平台app下载

  横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料二〇二二年·四月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料目录一

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  横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料二〇二二年·四月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料目录一、2021年年度股东大会参会须知......................................1二、2021年年度股东大会会议议程......................................3三、方案方案一:关于公司2021年年度陈述及摘要的方案..........................5方案二:关于公司2021年度董事会作业陈述的方案........................6方案三:关于公司2021年度监事会作业陈述的方案.......................11方案四:关于公司2021年度财政决算陈述的方案.........................14方案五:关于公司2021年度赢利分配的方案.............................16方案六:关于公司延聘2022年度审计安排的方案.........................17方案七:关于公司2022年度恳求银行授信额度的方案.....................18方案八:关于公司2022年度对外担保额度方案的方案.....................20方案九:关于公司2022年度运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案.....21方案十:关于公司2022年度展开外汇衍生品生意的方案...................22方案十一:关于公司2022年度日常相关生意猜测的方案...................24方案十二:关于公司董事2022年度薪酬或补贴的方案.....................40方案十三:关于公司监事2022年度薪酬的方案...........................41方案十四:关于修订《公司规章》并处理工商改变挂号事项的方案..........42方案十五:关于修订公司《股东大会议事规矩》的方案....................54方案十六:关于修订公司《董事会议事规矩》的方案......................58横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料方案十七:关于修订公司《独立董事作业准则》的方案....................59方案十八:关于修订公司《对外担保处理准则》的方案....................66方案十九:关于修订公司《相关生意抉择方案准则》的方案....................74方案二十:关于修订公司《对外出资处理办法》的方案....................85方案二十一:关于修订公司《征集资金处理准则》的方案..................91方案二十二:关于推举公司第四届董事会非独立董事的方案...............100方案二十三:关于推举公司第四届董事会独立董事的方案.................102方案二十四:关于推举公司第四届监事会股东代表监事的方案.............104横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料1横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会参会须知为保护股东的合法权益,保证股东在横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会会议期间依法行使权利,保证股东大会的正常次序和议事功率,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规矩》、《公司规章》等有关规矩,制定本须知,望整体股东及其他有关人员严厉恪守:一、各股东请依照本次股东大会会议告诉中规矩的时刻和挂号办法处理参与会议手续(详见公司刊登于上海证券生意所网站()的《横店集团得邦照明股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》)。

  2.二、本公司树立股东大会会务组,详细担任大会有关程序和服务等各项事宜。

  3.三、大会期间,整体参会人员应自觉恪守会场次序,保证大会的正常次序和议事功率。

  5.股东(或股东代表)参与股东大会,应当仔细实行其法定职责,不得侵略其他股东的权益,不得打乱大会正常次序。

  6.四、股东(或股东代表)参与股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等权利,股东(或股东代表)要求在股东大会现场会议上讲话,应在会议举行前向公司挂号,说明讲话主题,由公司一致安排。

  7.股东(或股东代表)暂时要求讲话或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组恳求,经大会主持人答应后方可进行。

  8.五、股东(或股东代表)在大会上讲话,应环绕本次大会所审议的方案,短小精悍,每位股东(或股东代表)讲话不宜超越两次,每次讲话的时刻不宜超越五分钟。

  9.六、本次股东大会由北京市康达律师事务所律师现场见证,并出具法令定见书。

  10.横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的办法进行表决。

  11.八、表决投票核算,由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参与,表决效果于会议结束后及时以公告办法发布。

  12.横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料3横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议议程一、会议时刻:(一)现场会议:2022年4月21日14:30(二)网络投票:选用上海证券生意所网络投票体系,经过生意体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  13.二、现场会议地址:浙江省东阳市横店工业区科兴路88号行政楼3楼会议室三、与会人员:(一)到2022年4月15日下午生意结束后,在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东均有权以本告诉发布的办法到会本次股东大会及参与表决;契合上述条件的股东因故不能亲身到会者,可授权别人代为到会(被授权人不用为公司股东)。

  四、主持人:董事长倪强五、会议首要议程安排(一)宣告本次会议现场到会状况(二)推选计票人、监票人(三)宣读并审议方案:方案一:关于公司2021年年度陈述及摘要的方案方案二:关于公司2021年度董事会作业陈述的方案方案三:关于公司2021年度监事会作业陈述的方案横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料4方案四:关于公司2021年度财政决算陈述的方案方案五:关于公司2021年度赢利分配的方案方案六:关于公司延聘2022年度审计安排的方案方案七:关于公司2022年度恳求银行授信额度的方案方案八:关于公司2022年度对外担保额度方案的方案方案九:关于公司2022年度运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案方案十:关于公司2022年度展开外汇衍生品生意的方案方案十一:关于公司2022年度日常相关生意猜测的方案方案十二:关于公司董事2022年度薪酬或补贴的方案方案十三:关于公司监事2022年度薪酬的方案方案十四:关于修订《公司规章》并处理工商改变挂号事项的方案方案十五:关于修订公司《股东大会议事规矩》的方案方案十六:关于修订公司《董事会议事规矩》的方案方案十七:关于修订公司《独立董事作业准则》的方案方案十八:关于修订公司《对外担保处理准则》的方案方案十九:关于修订公司《相关生意抉择方案准则》的方案方案二十:关于修订公司《对外出资处理办法》的方案方案二十一:关于修订公司《征集资金处理准则》的方案方案二十二:关于推举公司第四届董事会非独立董事的方案方案二十三:关于推举公司第四届董事会独立董事的方案方案二十四:关于推举公司第四届监事会股东代表监事的方案(四)股东讲话和发问(五)现场投票表决及计票(六)宣告休会,等候网络投票效果揭晓并汇总现场会议表决效果后康复会议(七)宣告表决效果,宣读本次股东大会抉择(八)北京市康达律师事务所律师宣读见证法令定见(九)到会会议的董事、监事及高档处理人员签署会议文件横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料5(十)宣告会议结束方案一:关于公司2021年年度陈述及摘要的方案各位股东及股东代表:公司依据我国证监会、上海证券生意所的有关规矩与要求编制了《横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度陈述及摘要》,经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议经过,并于2022年3月11日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意所网站()宣布。

  请各位股东及股东代表审议!横店集团得邦照明股份有限公司董事会2022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料6方案二:关于公司2021年度董事会作业陈述的方案各位股东及股东代表:2021年公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券生意所股票上市规矩》等有关法令法规、规章指引及《公司规章》的规矩,科学抉择方案和规范运作,仔细实行董事会功用,贯彻实行股东大会的各项抉择,及时实行信息宣布职责。

  公司整体董事均能依照法令、法规和公司规章赋予的权利和职责,忠诚、诚信、勤勉地实行职责,实在保证公司持续健康展开。

  现将全年作业状况陈述如下:一、2021年度首要运营方针完结状况2021年,持续存在的疫情深度影响全球经济。

  原资料价格持续上涨,元器件长时刻缺少、人民币汇率增值、海运爆舱一柜难求且价格暴升,许多改变给企业运营带来了全新的应战。

  面临杂乱的外部环境,公司环绕展开战略:“做大民用照明,做强商用照明,做专车载事务”,展开一系列作业,以打造企业可持续展开才能与中心竞争力。

  陈述期内,公司运营收入再上新的台阶,到达52.73亿元,同比添加16.98%。

  完结归属上市公司股东的净赢利3.28亿元,同比下降4.19%,完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利2.34亿元,同比跌落10.78%。

  除掉拆分工程塑料及并购上海良勤的影响,公司同口径运营收入添加28.3%,净赢利添加10.5%。

  陈述期内,公司照明事务板块完结运营收入47.17亿元,添加26.67%;车载事务板块完结运营收入2.81亿元,添加191.53%。

  二、董事会日常履职状况1、董事会会议举行状况2021年度,公司董事会共举行了4次会议,详细如下:序号会议届次举行时刻审议方案横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料71第三届董事会第十三次会议2021-3-11《关于公司2020年年度陈述及摘要的方案》《关于公司2020年度董事会作业陈述的方案》《关于公司2020年度总经理作业陈述的方案》《关于公司2020年度内部操控点评陈述的方案》《关于公司2020年度财政决算陈述的方案》《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述的方案》《关于公司募投项目结项并将节余征集资金永久补偿流动资金的方案》《关于公司2020年度赢利分配的方案》《关于公司调整回购股份用处并刊出的方案》《关于修订并处理工商改变挂号事项的方案》《关于公司延聘2021年度审计安排的方案》《关于公司2021年度恳求银行授信额度的方案》《关于公司2021年度对外担保额度方案的方案》《关于公司2021年度运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案》《关于公司2021年度展开外汇衍生品生意的方案》《关于公司2021年度日常相关生意猜测的方案》《关于公司董事、监事、高档处理人员2021年度薪酬或补贴的方案》《关于提请举行公司2020年年度股东大会的方案》2第三届董事会第十四次会议2021-4-22《关于公司2021年榜首季度陈述全文及正文的方案》3第三届董事会第十五次会议2021-8-19《关于公司2021年半年度陈述全文及摘要的方案》《关于公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述的方案》《关于公司添加2021年日常相关生意猜测的方案》横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料84第三届董事会第十六次会议2021-10-28《关于公司2021年第三季度陈述的方案》2、董事会各专门委员会运转状况董事会专门委员会依照施行细则,活跃发挥各专门委员会的效果,对董事会审议的重要事项进行根底性研讨,并提出专业咨询和定见,供董事会抉择方案参阅,进步董事会运作功率。

  3、独立董事履职状况陈述期内,独立董事严厉依照有关法令法规及《公司规章》、《独立董事作业准则》等内部操控文件的规矩和要求实行职责,在任职期间活跃了解公司出产运营状况,运用本身专业知识为公司提出了名贵的专业定见,对陈述期内公司产生的需求独立董事宣布定见的事项出具了客观、公平的独立定见,为完善公司监督机制,保护公司和整体股东的合法权益发挥了应有的效果。

  4、信息宣布及出资者联系处理作业陈述期内,公司严厉依照我国证监会和上海证券生意所的要求,完结2020年年度陈述、2021年榜首、第三季度陈述和2021年半年度陈述及暂时公告的宣布作业,共宣布定时陈述4次、暂时公告37份。

  公司严厉实行《内情信息知情人处理准则》等相关规矩,及时实行内情信息知情人的挂号、存案以及生意窗口提示等事项,相关保密办法健全妥当,知情人挂号报备作业规范有序,未发现公司内情信息走漏、运用内情信息违规生意公司股票等状况。

  陈述期内,公司仔细展开出资者联系处理,接听出资者电话,一起经过“上证e互动”、公司邮箱等多种途径坚持与出资者的交流与互动,倾听出资者定见并传递公司信息,实在保护出资者的合法权益。

  三、股东大会举行及抉择实行状况2021年度,董事会共安排招集股东大会2次,详细如下:序号会议届次举行时刻审议方案12021年榜首次暂时股东大会2021-1-6《关于公司改变运营规划并修订〈公司规章〉的方案》《关于公司转让子公司股权暨相关生意的方案》横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料922020年年度股东大会2021-4-14《关于公司2020年年度陈述及摘要的方案》《关于公司2020年度董事会作业陈述的方案》《关于公司2020年度监事会作业陈述的方案》《关于公司2020年度财政决算陈述的方案》《关于公司2020年度赢利分配的方案》《关于公司调整回购股份用处并刊出的方案》《关于修订并处理工商改变挂号事项的方案》《关于公司延聘2021年度审计安排的方案》《关于公司2021年度恳求银行授信额度的方案》《关于公司2021年度对外担保额度方案的方案》《关于公司2021年度运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案》《关于公司2021年度展开外汇衍生品生意的方案》《关于公司2021年度日常相关生意猜测的方案》《关于公司2021年度董事薪酬的方案》公司董事会整体成员可以恪守相关法令、法规及《公司规章》的规矩,勤勉尽责,仔细实行股东大会的抉择,完结了股东大会授权的各项作业任务。

  四、刊出回购股份作业公司别离于2021年3月11日、2021年4月14日举行第三届董事会第十三次会议和2020年年度股东大会,审议经过了《关于公司调整回购股份用处并刊出的方案》,公司将回购专用证券账户中的股份用处由原“用于后续股权鼓励方案的股票来历”调整为“刊出以削减注册资本”。

  本次刊出股份数量为10,770,791股,占公司现在总股本的2.21%。

  公司已于2021年6月18日处理结束刊出手续,并依法处理相关工商改变挂号事项。

  五、征集资金运用状况公司揭露发行征集资金总额人民币111,780万元,扣除发行费用后的净额为横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料10104,160万元。

  到2021年12月31日,公司募投项目累计投入997,785,414.55元,永久补偿流动资金88,955,464.84元,公司征集资金专户余额为0。

  经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议,公司赞同将募投项目“年产11,000万只(套)LED照明系列产品建造项目”、“照明研制中心及光体会中心建造项目”结项,并将节余征集资金永久补偿流动资金。

  到2021年3月18日(专户销户日),公司已将征集资金专户余额人民币88,955,464.84元(包含利息收入45,152,790.06元,扣除手续费11,910.67元)转入公司根本账户并完结征集资金专户销户。

  六、2022年度作业方案董事会2022年度重点作业详细如下:1、通用照明板块稳固民用照明的优势位置,并活跃展开商用照明,经过定制化、智能化和专业化,不断进步得邦产品价值。

  车载事务板块聚集“车载操控器+车用照明”,持续加大投入,顺畅推动现有项目,并活跃争取新项目和新客户。

  2、结合公司严重事项及特定事项实行各专门委员会、董事会、股东大会相关审议程序。

  依据股东大会、董事会的权限,对公司的运营、出资等严重事项进行科学抉择方案,不断进步公司处理水平缓处理才能。

  3、依据我国证监会和上海证券生意一切关上市公司的相关规矩,合法合规做好公司信息宣布、出资者联系处理等作业。

  4、安排公司董监高相关人员参与监管部分安排的学习训练,进步董监高的合规认识和履功才能。

  2022年,公司将持续坚持处理运作的规范性,加强公司处理才能,进步公司成绩。

  董事会将活跃实行应尽职责,严厉实行股东大会抉择,加强对运营处理层实行董事会抉择的监督查看和信息反馈,促进公司持续、健康、快速展开。

  请各位股东及股东代表审议!横店集团得邦照明股份有限公司董事会横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料112022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料12方案三:关于公司2021年度监事会作业陈述的方案各位股东及股东代表:2021年度,公司监事会本着对整体股东担任的精力,依据《公司法》、《证券法》及其他相关法令法规、规章指引和《公司规章》、《监事会议事规矩》等公司准则的要求,仔细实行各项职责和职责。

  经过到会股东大会、列席董事会、举行监事会会议,了解和把握公司的运营抉择方案、出资方案、财政状况和出产运营状况,对公司的规范运作和公司董事与高档处理人员的尽职尽责状况进行了监督,保护了公司利益和整体股东的合法权益。

  现将2021年度首要作业陈述如下:一、2021年度监事会会议举行状况陈述期内,公司监事会共举行4次会议,会议的举行与表决程序均契合《公司法》等法令法规和规范性文件及《公司规章》和《监事会议事规矩》的规矩。

  详细状况如下:序号会议届次举行时刻审议方案1第三届监事会第十二次会议2021-3-11《关于公司2020年年度陈述及摘要的方案》《关于公司2020年度监事会作业陈述的方案》《关于公司2020年度内部操控点评陈述的方案》《关于公司2020年度财政决算陈述的方案》《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述的方案》《关于公司募投项目结项并将节余征集资金永久补偿流动资金的方案》《关于公司2020年度赢利分配的方案》《关于公司调整回购股份用处并刊出的方案》《关于公司延聘2021年度审计安排的方案》《关于公司2021年度对外担保额度方案的方案》横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料13《关于公司2021年度运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案》《关于公司2021年度展开外汇衍生品生意的方案》《关于公司2021年度日常相关生意猜测的方案》2第三届监事会第十三次会议2021-4-22《关于公司2021年榜首季度陈述全文及正文的方案》3第三届监事会第十四次会议2021-8-19《关于公司2021年半年度陈述全文及摘要的方案》《关于公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述的方案》《关于公司添加2021年度日常相关生意猜测的方案》4第三届监事会第十五次会议2021-10-28《关于公司2021年第三季度陈述的方案》二、监事会对公司陈述期内有关事项的专项定见(一)公司依法运作状况公司监事列席了董事会、股东大会,并依照《公司法》、《证券法》、《公司规章》及相关法令法规的有关规矩,对公司董事会、股东大会的举行程序、抉择事项、抉择方案程序、董事会对股东大会的抉择的实行状况、公司董事、高档处理人员实行公司职务的状况及公司内部操控准则等进行了监督。

  监事会以为:公司严厉依照《公司法》、《公司规章》及国家其它有关法令、法规和公司内部操控准则的要求规范运作,抉择方案合理,勤勉尽职,仔细实行股东大会的各项抉择;公司董事和高档处理人员实行公司职务时,无违背法令、法规、公司规章或危害公司利益的行为。

  (二)查看公司财政状况监事会对公司2021年财政状况、财政准则和运营效果进行了有用的监督、查看和审阅,以为公司财政准则健全、内控机制完善、财政运作规范。

  2021年横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料14度财政陈述实在、客观反映了公司的财政状况和运营效果。

  (三)相关生意状况监事会对公司2021年度产生的相关生意进行了监督和核对,以为公司2021年度相关生意遵从了客观、公平、公平的生意准则,不存在有失公允的景象。

  严厉实行了《公司法》、《公司规章》等各项法令法规规矩,实行了相应的法定程序,没有危害公司和其他股东的利益。

  (四)对内部操控点评陈述的定见监事会对公司《2021年度内部操控点评陈述》宣布如下审阅定见:公司已依据本身的实践状况和法令法规的要求,树立了较为完善的内部操控体系,契合国家相关法令法规的要求以及公司现阶段实践运营处理的展开需求,并得到了有用地实行,保证了公司运营处理的合法性、安全性和实在性,保证了公司可持续展开。

  陈述期内,公司内部操控准则健全且能有用地运转,没有产生违背公司内部操控准则的景象。

  公司《2021年度内部操控点评陈述》实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造和运转状况。

  三、2022年度监事会作业方案2022年监事会将持续忠诚勤勉地实行职责,进一步促进公司法人处理结构的完善和运营处理的规范运营。

  2022年度监事会的作业方案首要有以下几方面:首要,加强学习,进步监事履职的专业才能。

  规范公司监事会的作业,改善监事会的监督办法和办法,树立更完善的内情信息知情人处理准则体系,进一步进步监事会的监督才能和水平。

  加强对公司信息宣布作业的监督,催促公司进一步进步信息宣布的质量,实在保护公司利益和股东利益。

  请各位股东及股东代表审议!横店集团得邦照明股份有限公司监事会2022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料15方案四:关于公司2021年度财政决算陈述的方案各位股东及股东代表:董事会总结了公司2021年度出产运营状况,并草拟了公司2021年度财政决算陈述,提请股东大会审议。

  在契合赢利分配准则,保证公司正常运营和久远展开的前提下统筹股东利益,公司提出2021年度赢利分配方案如下:公司拟以2021年12月31日的总股本476,944,575股为基数,向整体股东每10股派发现金股利3.43元(含税),算计派发现金股利16,359.20万元(含税),无送股/转增,剩下未分配赢利结转至下年度。

  请各位股东及股东代表审议!并提请股东大会授权公司处理层施行本方案!横店集团得邦照明股份有限公司董事会2022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料18方案六:关于公司延聘2022年度审计安排的方案各位股东及股东代表:经公司董事会审议,拟持续聘任立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政审计安排和内控审计安排。

  聘期自公司2021年年度股东大会抉择经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。

  每期审计费用由公司股东大会授权处理层与立信会计师事务所依据作业量洽谈确认。

  上述会计师事务所为公司供给财政审计服务多年,具有担任公司财政审计安排和内控审计安排的适格资质和事务水准。

  请各位股东及股东代表审议!横店集团得邦照明股份有限公司董事会2022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料19方案七:关于公司2022年度恳求银行授信额度的方案各位股东及股东代表:为保证公司日常运营所需现金流,保证公司健康平稳运营,公司及控股子公司依据2022年度事务展开方案,拟自2021年年度股东大会抉择经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止向我国银行、建造银行、农业银行等银行恳求总额不超越等值人民币22亿元的归纳授信额度(详见下表),融资类型包含但不限于流动资金借款、非流动资金借款、银行承兑汇票、买卖融资、资金事务等。

  单位:万元序号公司名称公司类型拟授信金融安排拟授信额度1横店集团得邦照明股份有限公司/我国银行、建造银行、农业银行、工商银行、交通银行、广发银行、宁波银行、招商银行、民生银行、中信银行、汇丰银行等120,0002东阳得邦照明有限公司全资子公司我国银行等5,0003浙江横店得邦进出口有限公司全资子公司汇丰银行、农业银行、工商银行、宁波银行、招商银行等50,0004瑞金市得邦照明有限公司全资子公司我国银行、宁波银行、招商银行等10,0005上海良勤实业有限公司控股子公司我国银行等10,0006浙江得邦车用照明有限公司全资子公司我国银行等10,0007东阳得邦光电有限公司全资子公司我国银行等10,0008横店集团浙江得邦公共照明有限公司全资子公司我国银行、建造银行等5,000上述授信额度不等于公司的实践融资金额,实践融资金额将视公司运营资金横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料20的实践需求确认,在授信额度内以各银行与公司实践产生的融资金额为准。

  公司的授信由公司控股股东横店集团控股有限公司供给担保,公司未供给反担保。

  在年度方案总额的规划内,公司与各子公司之间、各授信银行之间的授信金额均可彼此调剂运用。

  一起,提请股东大会授权公司、子公司的董事长或董事长指定的授权署理人在银行归纳授信额度总额规划内依据资金需求签署相关协议及文件。

  请各位股东及股东代表审议!横店集团得邦照明股份有限公司董事会2022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料21方案八:关于公司2022年度对外担保额度方案的方案各位股东及股东代表:公司依据部属各子公司的实践出产运营状况,为支撑其事务拓宽,满意其融资需求,2022年度(详细时刻自2021年年度股东大会抉择经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止)拟为公司部属控股子公司供给等值不超越人民币10亿元的担保,详细明细如下:单位:万元序号被担保公司是否在兼并报表内拟担保金额拟授信金融安排1东阳得邦照明有限公司是5,000我国银行等2浙江横店得邦进出口有限公司是50,000汇丰银行、农业银行、工商银行、宁波银行、招商银行等3瑞金市得邦照明有限公司是10,000我国银行、宁波银行、招商银行等4上海良勤实业有限公司是10,000我国银行等5浙江得邦车用照明有限公司是10,000我国银行等6东阳得邦光电有限公司是10,000我国银行等7横店集团浙江得邦公共照明有限公司是5,000我国银行、建造银行等在年度方案总额的规划内,各子公司的担保金额可彼此调剂运用。

  一起提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权署理人签署相关协议及文件。

  请各位股东及股东代表审议!横店集团得邦照明股份有限公司董事会2022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料22方案九:关于公司2022年度运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案各位股东及股东代表:为进步搁置自有资金的运用功率,添加公司收益,在保证不影响公司正常运营,并保证资金流动性和安全性的前提下,公司拟运用搁置自有资金进行托付理财。

  详细状况如下:1、产品为中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品等;2、资金额度不超越12亿元人民币,并可以翻滚运用;3、运用期限自公司2021年年度股东大会抉择经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止;4、上述额度由公司及全资子公司一起翻滚运用;5、授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权署理人签署相关协议及文件,并授权公司财政部详细施行相关事宜。

  请各位股东及股东代表审议!横店集团得邦照明股份有限公司董事会2022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料23方案十:关于公司2022年度展开外汇衍生品生意的方案各位股东及股东代表:公司产品首要以出口为主,且首要以美元进行结算,为躲避和下降汇率动摇风险,削减汇率动摇对公司运运营绩的影响,公司拟依据出口出售规划,展开2022年度外汇衍生品生意,详细内容如下:生意对手:金融安排;施行主体:公司及全资子公司;种类:远期结售汇、掉期、期权等外汇衍出产品,与公司事务在种类、规划、方向、期限等方面彼此匹配,以遵从公司慎重、稳健的风险处理准则;币种:首要为美元;资金规划:依据公司实践需求状况,累计不超越3.5亿美元或其他等值外币;资金来历:公司自有资金,不触及征集资金;授权期限:自2021年年度股东大会抉择经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止;担保:依据履约时的商场状况和公司的资信状况,以生意对手与公司签定的合同详细约好为准。

  一起,提请授权公司及子公司董事长在上述金额规划内抉择方案详细施行状况、依据外汇商场行情抉择方案是否持续履约及签署相关协议。

  风险剖析及操控办法:1、商场风险:公司展开外汇衍生品生意,或许存在到期的外汇商场价格优于合约中约好的外汇价格的状况。

  针对该风险,公司将加强对汇率的研讨剖析,实时重视世界商场环境改变,当令调整运营抉择方案,一起授权各公司董事长抉择方案该事务的施行和履约。

  2、内部操作风险:外汇事务专业性较强,施行进程杂乱,或许存在因操作人员专业水平缺乏形成的风险。

  针对该风险,公司将安排熟练的专业人员,加强横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料24训练教导,并依据公司《外汇衍生品生意事务处理准则》进行操作。

  3、延期交割风险:公司依据客户订单、应收账款账期进行外汇回款猜测,或许存在猜测不精确和应收账款逾期而导致延期交割风险。

  针对该风险,公司制止超越正常收汇规划的外汇衍生品生意,并严厉操控外汇资金金额和结售汇时刻,保证外汇回款金额和时刻与确认的金额和时刻相匹配。

  4、履约风险:该事务操作中或许存在生意对手不履约的风险,因而公司挑选与运营安稳、资信杰出的具有合法资质的金融安排展开外汇事务。

  请各位股东及股东代表审议!横店集团得邦照明股份有限公司董事会2022年4月横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料25方案十一:关于公司2022年度日常相关生意猜测的方案各位股东及股东代表:因公司事务展开需求,需与横店集团控股有限公司及其部属公司或兄弟公司之间存在部分必要的、合理的相关生意,估计2022年度合同签定金额为86,264.00万元,首要生意类别触及购买原资料、收购产品、供给或承受劳务等。

  2021年度公司与上述相关方产生的日常相关生意金额为53,358.55万元。

  详细状况如下:一、日常相关生意根本状况(一)前次日常相关生意的估计和实行状况单位:万元相关生意类别相关人上年(前次)实践产生额上年(前次)估计数额估计金额与实践产生金额差异较大的原因向相关人购买原资料、产品浙江好乐多商贸有限公司4.2450.00东阳市横店自来水有限公司153.33230.00浙江横店影视城有限公司56.51120.00江西奥普照明有限公司43,020.6640,000.00需求添加普洛药业股份有限公司26.6650.00横店集团东磁股份有限公司9.3050.00横店集团控股有限公司050.00浙江全方科技有限公司30.6320.00浙江横店进出口有限公司853.49900.00横店集团得邦工程塑料有限公司783.2110,000.00其他相关方26.190小计44,964.2251,470.00向相关人购买燃料和动力东阳市燃气有限公司243.56400.00其他相关方2.815.00小计246.37405.00向相关人出售产横店集团控股有限公司9.3110.00浙江东横修建工程有限公司32.5435.00英洛华科技股份有限公司676.191,000.00横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料26品、产品浙江横店影视城有限公司40.7510.00横店集团东磁股份有限公司15.80100.00江西奥普照明有限公司2,892.922,500.00横店集团杭州出资有限公司010.00普洛药业股份有限公司64.0350.00浙江柏品出资有限公司010.00浙江横店进出口有限公司010.00东阳市横店文荣试验学校160.090横店集团得邦工程塑料有限公司439.25700.00其他相关方2.040小计4,332.924,435.00向相关人供给劳务南华期货股份有限公司050.00横店集团杭州出资有限公司030.00浙江横店影视工业试验区影视服务有限公司171.68300.00浙江横店影视城有限公司288.87500.00横店集团东磁股份有限公司050.00浙江柏品出资有限公司030.00英洛华科技股份有限公司55.960横店集团控股有限公司0200.00小计516.521,160.00承受相关人供给的劳务横店集团东磁股份有限公司1.225.00东阳市横店禹山运动休闲有限公司6.0810.00浙江横店全媒体科技有限公司0.9410.00东阳市横店污水处理有限公司17.3930.00浙江横店禹山生态工程有限公司72.27200.00横店文荣医院44.1650.00横店影视股份有限公司93.9650.00杭州九里松休假酒店有限职责公司16.6630.00浙江横店影视城有限公司135.02100.00横店集团控股有限公司7.680东阳市横店物业处理有限公司146.46200.00小计541.85685.00厂房办公楼租借浙江横店进出口有限公司251.17300.00横店集团控股有限公司31.190小计282.37300.00向相关方供给租借横店集团得邦工程塑料有限公司62.29100.00承受修建劳务横店集团杭州出资有限公司0600.00浙江东横修建工程有限公司1,453.682,000.00横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料27小计1,453.682,600.00承兑汇票浙商银行股份有限公司958.341,600.00算计53,358.5562,755.00上述2021年度估计相关生意金额经公司2020年年度股东大会审议经过,新增估计额度经第三届董事会第十五次会议审议经过,相关生意额度授权有用期自公司2020年年度股东大会抉择经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。

  二、相关方介绍和相相联系1、东阳市横店自来水有限公司,注册地址为东阳市横店镇医学路85号五楼;法定代表人为何永强;注册资本为525万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:水资源开发运用,自来水出产、供给,自来水管道装置、修补,管件及水表批发、零售。

  横店控股持有东阳市横店自来水有限公司100%股权,故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  2、浙江好乐多商贸有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛南街1号-1;法定代表人为马剑胜;注册资本为3,160万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:针纺织品及原辅资料、乙类非处方药、音像制品、书刊、卷烟、雪茄烟零售,预包装食物、散装食物、保健食物、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类批发兼零售,餐饮服务;儿童游乐园服务(以上两项限分支安排运营);房地产开发;修建装潢资料(不含砂石料、风险化学品)、日用百货(不含风险品)、五金产品、装修品、化妆品、工艺美术品、金银制品、珠宝、文明体育用品及器件(不含弩及出版物)、家用电器、电子产品(不含卫星地上接纳设备、无线电发射设备、电子出版物)、眼镜(不含软性角膜触摸镜)、电动车、皮革制品、纸制品、初级食用农产品出售;连锁超市出资;城市燃气供给职业出资(以上两项未经金融等职业监管部分同意不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融事务);货品进出口;广告发布;泊车服务;电子游艺厅文娱服务。

  (依法须经同意的项目,经相横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料30关部分同意后方可展开运营活动)。

  横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权,故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  3、浙江横店影视城有限公司,注册地址为浙江横店影视工业试验区万盛街;法定代表人:桑小庆;注册资本为人民币50,160万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:一般项目:旅行景区处理;园区处理服务;会议及展览服务;游乐园服务;电影摄制服务;餐饮处理;互联网出售(除出售需求答应的产品);文明场馆处理服务(除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  答应项目:住宿服务;餐饮服务;诊所服务(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅效果为准)。

  横店控股持有浙江横店影视城有限公司100%股权,故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  4、东阳市燃气有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店工业区;法定代表人为胡江彬;注册资本为人民币5,000万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:答应项目:燃气运营;特种设备规划;特种设备装置改造修补;路途货品运送(含风险货品);特种设备查验检测服务;燃气焚烧用具装置、修补;移动式压力容器/气瓶充装;燃气轿车加气运营;各类工程建造活动;风险化学品运营(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅效果为准)。

  一般项目:特种设备出售;非电力家用用具出售;阀门和旋塞出售;电子过磅服务;供暖服务(除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  到2021年12月31日,其总财物47,416.01万元,净财物17,267.29万元,主营事务收入69,084.17横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料31万元,净赢利2,923.62万元(未审计)。

  横店控股持有东阳市燃气有限公司100%股权,故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  5、东阳市横店污水处理有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店工业区;法定代表人张洪成;注册资本人民币5,000万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:污水处理。

  到2021年12月31日,其总财物9,608.97万元,净财物22,199.43万元,主营事务收入3,975.54万元,净赢利33.72万元(未审计)。

  横店控股持有东阳市横店污水处理有限公司100%股权,故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  6、横店集团控股有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街42号;法定代表人为徐永安;注册资本200,000万元;公司性质为其他有限职责公司;运营规划:一般项目:控股公司服务;企业总部处理;自有资金出资的财物处理服务;磁性资料出产;光伏设备及元器件制作;电机制作;电子专用资料制作;照明用具制作;专用化学产品制作(不含风险化学品);旅行景区处理;电影摄制服务(除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  答应项目:药品出产;农药出产;第三类医疗器械出产;房屋修建和市政根底设备项目工程总承揽;房地产开发运营;电影放映;电影发行;旅行事务;播送电视节目制作运营;通用航空服务;民用机场运营;货品进出口;技能进出口;燃气运营;发电、输电、供电事务;医疗服务;自来水出产与供给(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅效果为准)。

  横店集团控股有限公司系本公司控股股东,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(一)项规矩的景象。

  7、浙江东横修建工程有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店镇八仙街25号;法定代表人为杜专心;注册资本人民币36,000万元;公司性质为其他有限横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料32职责公司;运营规划:房屋修建、修建装修、装潢、园林古建、设备装置、市政工程、路途桥梁和预制构件加工(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)。

  横店控股经过浙江东横建造科技有限公司持有浙江东横修建工程有限公司90%股权,故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  8、英洛华科技股份有限公司,注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇工业大路196号1号楼;法定代表人梅锐;注册资本113,368.4103万元;公司类型为其他股份有限公司(上市);运营规划:一般项目:技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;稀土功用资料出售;新资料技能研制;磁性资料出产;磁性资料出售;电机制作;电机及其操控体系研制;机械电气设备制作;机械电气设备出售;电力电子元器件制作;电力电子元器件出售;齿轮及齿轮减、变速箱制作;齿轮及齿轮减、变速箱出售;非公路休闲车及零配件制作;非公路休闲车及零配件出售;阀门和旋塞出售;阀门和旋塞研制;残疾人座车制作;残疾人座车出售(除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  答应项目:货品进出口;技能进出口(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅效果为准)。

  到2021年12月31日,其总财物447,774.66万元,净财物252,469.11万元,主营事务收入376,009.16万元,归属于上市公司股东净赢利13,542.66万元(经审计)。

  横店控股持有英洛华科技股份有限公司49.48%股权,故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  9、江西奥普照明有限公司,注册地址为江西省九江市武宁县万福经济技能开发区;法定代表人为徐金标;注册资本3,857万元。

  运营规划:一般项目:灯具出售,照明用具出售,照明用具制作,货品进出口,非寓居房地产租借(除答应事务外,可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目)到2021年12月31日,其总财物55,131.58万元,净财物16,234.76万元,主营事务收入横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料3355,269.54万元,净赢利3,650.89万元(经审计)。

  本公司持有江西奥普照明有限公司30%股权,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条规矩的依据本质重于办法的准则,确认其他与上市公司有特别联系的景象。

  10、东阳市横店禹山运动休闲有限公司,注册地址为浙江横店影视工业试验区商务楼(工业大路);法定代表人为钱斌;注册资本为3,000万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:一般项目:健身休闲活动;体育赛事策划;体育竞赛安排;体育用品及器件零售;园林美化工程施工;旅行景区处理;非寓居房地产租借(除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  答应项目:餐饮服务;旅行事务;房地产开发运营(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅效果为准)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  11、南华期货股份有限公司,注册地址为浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室;法定代表人为罗旭峰;注册资本61,006.5893万元;公司性质为其他股份有限公司(上市);运营规划:产品期货生意、金融期货生意、期货出资咨询、财物处理,证券出资基金代销。

  到2021年12月31日,其总财物3,006,513.84万元,归属于上市公司股东净财物303,760.24万元,主营事务收入1,051,479.67万元,归属于上市公司股东净赢利24,359.86万元(经审计)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  12、横店集团东磁股份有限公司,注册地址为东阳市横店工业区;法定代表人为任海亮;注册资本为162,671.2074万元;公司性质为股份有限公司(上市);横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料34运营规划:为款待本公司客人供给餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务(凭答应证运营)。

  磁性器件、电池、锂离子动力电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研制、规划、出产、出售,净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵、氮甲基吡咯烷酮的出售,光伏体系工程装置,高科技产品的开发及技能咨询,实业出资,运营进出口事务(规划详见外经贸部分批文)。

  到2021年12月31日,其总财物1,317,737.10万元,归属于上市公司股东的一切者权益672,993.19万元,主营事务收入1,260,741.04万元,归属于上市公司股东的净赢利112,044.43万元(经审计)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  13、浙江横店禹山生态工程有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店工业区;法定代表人为陈剑;注册资本为1,180万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:园林美化工程、园艺景象工程、市政工程、环境保护工程、运动场工程的规划、施工;美化维护、市政设备维护、路途维护;园林设备出售;草种、草坪、苗木、花卉的培养繁衍、批发和零售;农作物栽培、经济林木栽培。

  到2021年12月31日,其总财物4,210.06万元,净财物1,356.77万元,主营事务收入1,925.91万元,净赢利131.55万元(未审计)。

  浙江横店禹山生态工程有限公司系公司控股股东的兄弟公司,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  14、横店文荣医院,注册地址为横店镇迎宾大路99号;法定代表人为陈志兴;开办资金为200万元;事务规划:医疗服务、养老服务。

  横店控股占横店文荣医院出资额100%,故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  15、浙江横店全媒体科技有限公司,注册地址为浙江横店影视工业试验区商横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料35务楼;法定代表人为王国虎;注册资本为5,000万元;公司性质为其他有限职责公司;运营规划:新媒体技能研制;户表里广告及影视广告规划、制作、署理、发布;制作、仿制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、播送剧、电视剧;互联网信息服务;艺人生意;影视策划、宣扬;网络游戏开发;拍摄摄像服务;会议会务服务;企业形象策划;影视文明工业信息咨询服务、影视文明工业出资(未经金融等职业监管部分同意不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融事务);影视器械租借。

  到2021年12月31日,其总财物1,227.59万元,净财物256.36万元,主营事务收入2,312.51万元,净赢利118.81万元(未审计)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  16、浙江横店进出口有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店工业区;法定代表人韦玉桥;注册资金5,000万元;公司性质为其他有限职责公司;运营规划:一般项目:货品进出口;技能进出口;食物出售(仅出售预包装食物);食用农产品批发;高性能有色金属及合金资料出售;林业产品出售;服装服饰批发;电子元器件批发;塑料制品出售;数字文明构思技能装备出售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品在外);机械设备出售;仪器仪表出售;针纺织品及质料出售;化工产品出售(不含答应类化工产品);金属资料出售;非金属矿及制品出售;石油制品出售(不含风险化学品);金属矿石出售;家用电器出售;五金产品批发;第二类医疗器械出售;日用百货出售;修建资料出售(除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  答应项目:风险化学品运营;农药批发(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅效果为准)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料36规矩的景象。

  17、东阳市横店文荣试验学校,注册地址为浙江省东阳市横店镇医学路1号;法定代表人为;开办资金500万元;主旨和事务规划:施行小学、初中职责教育,促进根底教育展开,小学、初中学历教育及相关社会服务。

  到2021年12月31日,其总财物24,729.45万元,净财物-154.08万元,主营事务收入394.21万元,净赢利-654.08万元(未审计)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  18、杭州九里松休假酒店有限职责公司,注册地址为杭州市灵隐寺18号后门;法定代表人为郑宇阳;注册资本6,000万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:住宿、餐饮、美容服务、文娱服务(规划详见《卫生答应证》、《食物运营答应证》),游泳池的运营和处理(凭答应证运营),卷烟、雪茄烟的零售(详见《烟草专卖零售答应证》),泊车服务(凭答应证运营),健身服务,初级食用农产品的出售,轿车租借服务,附设商场。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  19、横店集团杭州出资有限公司,注册地址为浙江省杭州市上城区雷霆路60号813-815室;法定代表人为梅锐;注册资本为15,000万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:服务:实业出资,出资处理,企业处理咨询。

  到2021年12月31日,其总财物45,171.74万元,净财物13,381.94万元,主营事务收入0万元,净赢利-1,071.26万元(未审计)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料3720、浙江横店影视工业试验区影视服务有限公司,注册地址为浙江省金华市东阳市浙江横店影视工业试验区商务楼;法定代表人为黄雷光;注册资本为1,000万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:税务咨询、税务申报、署理记账;影视策划、咨询;影视会议服务;对影视企业的处理服务;企业形象策划(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  21、横店影视股份有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店镇横店影视工业试验区商务楼;法定代表人为徐天福;注册资本为63,420万元;公司性质为其他股份有限公司(上市);运营规划:全国影片发行;规划、制作、署理、发布;户表里各类广告及影视广告,场所租借,会议会务服务;影院出资建造;企业处理咨询;电影放映设备技能服务;眼镜(不含角膜触摸镜)的出售;日用百货、玩具、工艺品、电子产品的出售。

  以下运营规划限下设分支安排凭执照运营:电影放映;餐饮服务;预包装食物兼散装食物零售;电子游戏服务;电影虚拟现实体会服务。

  到2021年12月31日,其总财物545,444.07万元,归属于上市公司股东的一切者权益149,173.74万元,主营事务收入236,606.16万元,归属于上市公司股东的净赢利1,366.75万元(经审计)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  22、东阳市横店物业处理有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店工业区;法定代表人为马跃显;注册资本为300万元;公司性质为有限职责公司(自然人出资或控股的法人独资);运营规划:物业处理;家政服务、非学历非证书文明艺术训练;日用品零售;水电修补;旧货零售;白蚁防治;电子产品工程装置。

  到2021年12月31日,其总财物306.40万元,净财物173.35万元,主运营横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料38务收入695.11万元,净赢利0.26万元(未审计)。

  东阳市横店物业处理有限公司系公司控股股东的兄弟公司,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  23、普洛药业股份有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店江南路399号;法定代表人为祝方猛;注册资本为117,852.3492万人民币;公司性质为股份有限公司(上市);运营规划:医药职业出资,网络出资,股权出资处理,生物制药技能的研讨、开发、转让,国内买卖;运营进出口事务。

  到2021年12月31日,其总财物916,332.99万元,归属于上市公司股东的一切者权益506,000.55万元,主营事务收入894,261.82万元,归属于上市公司股东的净赢利95,555.02万元(经审计)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  24、浙江全方科技有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店工业区;法定代表人为薛峰;注册资本为3,000万元;公司性质为有限职责公司(自然人出资或控股的法人独资);运营规划:一般项目:技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;电子专用资料研制;家用电器研制;家用电器制作;电子元器件制作;音响设备制作;电子丈量仪器制作;玩具制作;音响设备出售;电子产品出售;电子丈量仪器出售;模具出售;家用电器出售;玩具出售;电子元器件批发;货品进出口;技能进出口;工业工程规划服务;通讯设备修补;通讯设备出售;信息体系集成服务(除依法须经同意的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  答应项目:修建智能化体系规划;建造工程施工(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅效果为准)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  25、浙江柏品出资有限公司,注册地址为浙江省杭州市上城区横店大厦1602横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度股东大会会议资料39室;法定代表人为李佳;注册资本为8,000万元;公司性质为有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营规划:实业出资,出资处理,企业处理咨询。

  到2021年12月31日,其总财物24,531.89万元,净财物633.48万元,主营事务收入764.70万元,净赢利298.76万元(未审计)。

  横店控股经过浙江横店进出口有限公司持有浙江柏品出资有限公司100%股权。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  26、横店集团得邦工程塑料有限公司,注册地址为浙江省东阳市横店工业区;法定代表人为倪强;注册资本为14,480万元;公司性质为有限职责公司(自然人出资或控股的法人独资);运营规划:改性塑料粒料及制品制作;自营进出口事务。

  到2021年12月31日,其总财物万元,净财物万元,主营事务收入万元,净赢利万元(未审计)。

  故与本公司同受横店控股操控,从而与本公司构成相关方,契合《股票上市规矩》6.3.3条第(二)项规矩的景象。

  三、相关生意首要内容和定价方针(1)收购产品及承受劳务公司向相关方收购产品及承受相关方供给劳务的状况首要分为三类:榜首类是收购出产原资料,首要包含向江西奥普收购灯管,向东阳市燃气有限公司、东阳市横店自来水有限公司收购动力等;第二类是因事务款待、职工福利等承受浙江横店影视城有限公司、横店文荣医院等的餐饮、住宿、医疗服务;第三类是承受浙江东横修建工程有限公司及浙江横店禹山生态工程有限公司的修建及美化工程服务等。

  公司遵从揭露、公平、公平的准则,并依据自愿、相等、互惠互利的准则与相关方进行生意。

  (2)出售产品及供给劳务公司向相关方出售产品及供给劳务的状况首要分为两类:榜首类是向横店集团控股部属子公司、江西奥普等相关企业出售产品;第二类是子公司公共照明为横店集团得邦照明股份